Responsabile Compliance e AML – Branch Milano

Informazioni sul ruolo

Banca del Sempione cerca il Responsabile Compliance AML per la costituenda branch di Milano. Il ruolo, previsto per l'entrata in servizio nel 2027, si rapporta direttamente al Branch Manager e all'head of Legal and Compliance della casa madre, collabora con Risk Management e Internal Audit e supporta i servizi di private banking nel rispetto delle normative nazionali e internazionali.

Responsabilità principali

• Assicurare la conformità alla normativa AML/CFT e monitorarne l'evoluzione, proponendo le misure di adeguamento
• Supervisionare il processo di verifica della clientela (KYC), dall'onboarding alla revisione periodica del rischio
• Coordinare la gestione delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS) alla UIF, con riservatezza verso la clientela
• Supervisionare i sistemi di transaction monitoring e fornire consulenza operativa sulle situazioni a rischio AML
• Predisporre la documentazione richiesta dagli organi di vigilanza e coordinare le risposte ai rilievi ispettivi
• Redigere la reportistica periodica per il Consiglio di Amministrazione e la Direzione sulla efficacia dei controlli AML

Profilo richiesto

• Laurea magistrale in Giurisprudenza, Economia Bancaria e Finanziaria, Scienze Economiche o discipline affini
• Almeno 5 anni di esperienza in ruoli di compliance AML presso intermediari finanziari vigilati, preferibilmente bancari; ruoli di responsabilità in private banking e partecipazione a ispezioni di Banca d'Italia o UIF sono titoli preferenziali
• Ottima conoscenza della normativa bancaria AML/CFT e delle disposizioni di vigilanza prudenziale
• Conoscenza di sistemi di transaction monitoring e piattaforme KYC/AML
• Capacità di analizzare strutture societarie complesse, operazioni finanziarie e flussi di liquidità anomali
• Uso avanzato del pacchetto Office; inglese ottimo, francese e/o tedesco utili