Analista KYC – Stage (Milano)

Informazioni sul ruolo

Scalapay, leader italiano nel servizio “Buy Now, Pay Later”, ricerca un/una Analista KYC per uno stage nella sede di Milano, con possibilità di lavoro in modalità ibrida. Il ruolo è focalizzato sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e sul rispetto delle normative antiriciclaggio.

Responsabilità principali

• Condurre analisi approfondite per identificare attività di riciclaggio e altre operazioni illecite.
• Verificare la conformità normativa delle transazioni.
• Monitorare le transazioni sospette e redigere report dettagliati.
• Collaborare con i team interni per implementare procedure di due diligence efficaci.

Profilo richiesto

• Spiccate capacità analitiche e attenzione ai dettagli.
• Eccellenti doti comunicative, sia scritte che verbali.
• Conoscenza di base delle procedure di due diligence e della normativa antiriciclaggio.
• Comprensione dei principi finanziari e delle sanzioni.

Competenze richieste

• Precisione e problem solving.
• Familiarità con strumenti di analisi dei dati.

Cosa offriamo

• Esperienza pratica in un contesto fintech dinamico.
• Possibilità di crescita professionale in un settore in rapida evoluzione.
• Modalità di lavoro ibrida tra sede di Milano e remoto.