Senior Consultant – Anti money laundering

Informazioni sul ruolo

I professionisti di Protiviti dedicati al Risk & Compliance supportano i clienti nella definizione, implementazione, monitoraggio e miglioramento continuo dei processi e dei controlli per prevenire i rischi di non conformità.

Responsabilità principali

• Analisi della normativa AML e dei suoi impatti su strategie e processi.
• Identificazione delle aree di compliance a maggior rischio e pianificazione degli interventi annuali.
• Valutazione dell’efficacia dei controlli antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo.
• Aggiornamento normativo su D.Lgs 231, Market Abuse, Privacy, Antiriciclaggio, Trasparenza, Usura.
• Redazione di note informative e policy relative alle novità normative.
• Relazione con organi di vertice e/o vigilanza su materie di competenza.
• Supporto alle attività di adeguamento alla MiFID (gap analysis, assessment, ecc.).

Profilo richiesto

• Esperienza di 5-6 anni in società di consulenza o realtà bancarie.
• Ottima conoscenza della lingua inglese.
• Capacità relazionali e gestione di team e relazioni con il management.
• Determinazione, spirito d’iniziativa, flessibilità e disponibilità a trasferte.

Competenze richieste

• Conoscenza approfondita della normativa AML e dei relativi controlli.
• Padronanza delle normative D.Lgs 231, Market Abuse, Privacy, Antiriciclaggio, Trasparenza, Usura.
• Esperienza nella redazione di policy e note informative.
• Competenze nella gestione di progetti di adeguamento normativo (es. MiFID).