Stage in Anti-Money Laundering (AML)

Informazioni sul ruolo

Zurich Italy Bank S.p.A. offre uno stage formativo di 6 mesi, eventualmente rinnovabile, all'interno della Direzione Compliance & AML. Il tirocinante lavorerà presso l'Ufficio Anti-Money Laundering, affiancando il tutor aziendale nelle attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Responsabilità principali

• Identificazione delle norme applicabili in materia di prevenzione del rischio di riciclaggio e valutazione del loro impatto su processi e procedure.
• Applicazione delle misure rafforzate di adeguata verifica della clientela.
• Monitoraggio costante delle transazioni e dei clienti, con approfondimento di operatività potenzialmente anomala.
• Consulenza e assistenza alle funzioni di business.
• Predisposizione di reporting periodico e ad evento.
• Svolgimento di controlli di secondo livello in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo.

Profilo richiesto

• Nozioni della normativa antiriciclaggio e antiterrorismo.
• Buon livello di inglese scritto e parlato.
• Buona conoscenza del pacchetto Office, in particolare Excel e Powerpoint.
• Ottime capacità relazionali, spirito d'iniziativa e problem solving, comprovate anche da esperienze extra professionali.

Competenze richieste

• Excel
• Powerpoint
• Pacchetto Office

Cosa offriamo

• Rimborso spese mensile.
• Ticket restaurant.
• Possibilità di proroga dello stage.
• Smart working, palestra, servizio di counselling, visite specialistiche interne e utilizzo di biciclette in pausa pranzo.